El IAEA y Tarifar desarrollaron en conjunto una Jornada sobre titulada “Las operaciones Aduaneras y el Lavado de Dinero. Res. UIF 39/2011” Lavado de Dinerova de Comercio Exterior en la ciudad de Mendoza. La Jornada tuvo lugar el 12 y el 19 de abril de 2011.
Organizado por Tarifar y el Instituto Argentino de Estudios Aduaneros. Tendrán lugar dos sesiones idénticas.
Expositores: Doctor Miguel Sarrabayrouse Bargallo y Doctor Juan Patricio Cotter
Doctor Miguel Sarrabayrouse Bargallo: Abogado. Ex juez Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico. Ex juez de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Co-Redactor del proyecto de ley del Régimen Penal de Cambios, designado por el BCRA. Ex Presidente del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros.
Doctor Juan Patricio Cotter: Abogado. Presidente del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros. Miembro de la Academia Internacional de Derecho Aduanero. Profesor de Derecho Aduanero UBA, UCA y Escuela de Abogados del Estado.
Fechas:
12 de Abril de 2011 – 18:00 a 20:00 horas
19 de Abril de 2011 – 09:00 a 11:00 horas
ALCANCES Y OBJETIVOS: Analizar el impacto en los operadores de comercio exterior de la nueva normativa de la Resolución Nº 39/2011 de la Unidad de Información Finaciera (UIF) sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo a través de un enfoque administrativo (nuevos deberes asumidos) y un análisis penal sobre el tema.
Lugar de realización: La Casona, Humberto Primo 528, Planta Baja – C.A.B.A.
Se entregará material didáctico y Certificado de Asistencia
Precio General: $ 240.00
Descuentos Especiales: Suscriptores de Guía Práctica, Ediciones IARA, Errepar, IAEA: $ 205.00 . Clientes del Banco Santander Río: $ 216.00
